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山东临沂天气,炬华科技:第二届监事会第十四次会议抉择布告,黑社会3

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证券代码:300360 证券简称:炬华科技 公告编码:2015-035

杭州炬华科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议选择公告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、

误导性陈说或严重山东临沂气候,炬华科技:第二届监事会第十四次会议选择公告,黑社会3遗失。

杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于

2015 年 7 月 10 日在杭州举行。会议由王蕾女士掌管,应到会监事 3 人,实践出山东临沂气候,炬华科技:第二届监事会第十四次会议选择公告,黑社会3席监

事 3 人,契合国家有关法令、法规及公司规章的规矩。

经整体监事一致赞同,构成选择如下:

1、审议《关于改动征集资金用处的方案》

公司拟将“智能电能表及用电信息收集体系产品技能研制中心原油晋级项目”出资总

额由 3,06我的史前部落5 万元改动为 1,909 万元,拟运用征集资金由 3,065 万元改动为 1,909 万元;

改动征集资金用处的金额为 1,156 万元,占公司征集资金总筹资额 20,772 万元的

5.57%,拟改动用于永久弥补公司流动资金,并仅限于与主营事务相关的出产经国画荷花营使 驾考宝典科目一

用,不会经过直接或直接组织用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生种类、可转

换公司债券等买卖。

监事会以为:公司改动征集资金用处,有助于进步征集资金运用功率、下降财政

本钱,有利于公司的久远展开,契合公司及整体股东的利益,本次征集资金用处的变

更不影响其他征集资金项目的状况,也不存在损山东临沂气候,炬华科技:第二届监事会第十四次会议选择公告,黑社会3害股东利益的状况,相关程序合法、

合规。赞同本次改动征集资金用处的方案。物归原主

《 关 于 变 更 募 集 诱行资 金 用 途 的 公 告 山东临沂气候,炬华科技:第二届监事会第十四次会议选择公告,黑社会3》 详 见 2015 年山东临沂气候,炬华科技:第二届监事会第十四次会议选择公告,黑社会3 7 月 11 日 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

议龚格尔案表决效果:3 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

本方案需要提交 2015 年第一次暂时股东大会审议。

2、审议《关于公司改动运营范围的方案》

依据公司运营展开需要,公司拟对运营范围内容进行调整,经改动后的运营范围

为:三藏算命网电子产品、电子设备、电子式电能表、用电信息收集产品、低压配电计量箱、低

压电力成套设备、电力监测及操控设备、配网自动化设备、电力通信设备、逆变电源、

交直流电源、山东临沂气候,炬华科技:第二届监事会第十四次会议选择公告,黑社会3储能电源设备、仪器外表及检定设备、水电气热计量自动化处理终端的

研制、规划、制作与出售(计量用具制作详见《制作计量用具许可证》)。智能电网系

统集成、电力电气工程的设备施工,动力效劳工程、核算机软硬件、信息技under术产金熙美品、

集成电路、电子元器件的出售、信息鼻梁效劳、信息咨询、技能开发、技能效劳、效果转

让及署理出售,运营进出口事务。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可开

展运营活动)。

终究挂号运营范围以工商部分核准定见为准。

方案表决效果:3 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

本方案需要提交 2015 年第一次暂时股东大会审议。

3、审议《关于修正<公司规章>及授权董事会处理工商改动挂号手续低烧怎么办的方案》

公司拟对运营范围内容进行调整,依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交

易所创业板股票上市规矩》等规矩的要求,对《公司原始战记规章》相应条款进行修订(终究

以工商部分核准定见为准)

详细修订内容如下:

修订前 修订后

第十三条 电子产品、电子设备、电

第十三条 电子产品、电子设备、电

子式电能表、用电信息收集产品、低压配电

子式电能表、用电信息收集产品,低压配

计量箱、低压电力成套设备、电力监测及控

电计量箱、低压电力腾讯招聘成套设备、电力监测

制设备、配网飞鹤自动化设备、电力通信设备、

及操控设备、配网自金宝贝动化设备、电力通信

逆变电源、交直流电源、储能电源设备、仪

设备,逆变电源、交直流电源、储能电源

器外表及检定设备、水电气热计量自动化管

设备,仪器外表及检定设备、水电气热计

理终端的研制、规划、制作与出售(计量器

量自动化处理终端的研制、规划、制作与

具制作详见《制作计量用具许可证》)。智能

出售(计量用具制作详见《制作计量用具

电网体系集成、电力电气工程的设备施工,

许可证》)。智能电网体系集成、电力电

动力效劳工程、核算机软硬件、信息技能产

气工程的设备施工;动力效劳工程、核算

品、集成电路、电子元器件的出售、信息服

机软硬件、集成电路、电子元器件的出售

务、信息咨询、技能开发、技能效劳、效果

和技能开发、技能效劳、效果转让;运营

转让及署理出售,运营进出口事务。我是路人甲插曲(依法

进维尼熊出口事务(依法须经赞同的项目,经相

须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可开

关部分赞同后方可展开运营活动)。

展运营活动)。

依据本次相关改动,公司决议授权董事会处理工商改动挂号等相关事宜。

方案表决效果:3 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

本方案需要提交 2015 年第一次暂时股东大会审议。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司

山东临沂气候,炬华科技:第二届监事会第十四次会议选择公告,黑社会3

监事会

2天津气候预报15天015 年 7 月 11 日

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